欧宝体育娱乐平台:北京四方继保自动化股份有限公司

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券交易所网站（）网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 中证天通会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  依据中证天通会计师事务所（特别一般合伙）出具的《审计陈说》（中证天通[2022]证审字第0100002号），四方股份母公司2021年度完结净赢利为225,445,957.74 元，累计可供股东分配的赢利为784,181,172.03元。公司拟以2021年底总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），算计发放现金盈余406,586,000元，剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配不进行本钱公积转增股本和送红股。

  2021年，面临复杂多变的国内外环境，继续稳固拓宽疫情防控和经济社会开展效果，经济规划进一步扩展，GDP同比增加8.1%，完结了“十四五”杰出局面。2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增加10.3%。全国首要发电企业电源工程建造出资完结5530亿元，同比增加4.5%，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增加7.9%，其间，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增加16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增加20.9%。电网工程建造出资完结4951亿元，同比增加1.1%。

  2021年，中央财经作业会议上初次提出“构建以新动力为主体的新式电力系统”，清晰了“双碳”布景下我国动力电力转型开展的方向。随后，国家电网和南方电网别离发布了新式系统举动计划。新式电力系统对动力产业链发生深远影响，将加快产业结构和技能大变革，电力系统甚至整个动力作业迎来了高速开展期，将给公司带来严峻开展机会，一起也提出新的要求与应战。

  公司作为我国动力与工业自动化范畴的抢先企业，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，专心于智能发电、智能电网、智能配电、才智用电等范畴，供给以继电维护、自动化、电力电子等技能为中心的产品、技能咨询及系统解决计划。先后参加1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风景储输等国家要点演示工程的建造。产品广泛全国并远销60多个国家及区域，商场份额稳居作业前列。

  智能电网事务：为输变电范畴供给从1000kV特高压到10kV低压全系列的维护、自动化产品及解决计划，如继电维护、变电站自动化、直流输电操控维护、安全安稳操控及维护、调度自动化、继电维护信息及运维系统、智能运检，并在上述范畴积累了丰厚阅历和技能见识，处于世界先进队伍。

  才智发电及新动力事务：在新动力发电范畴，环绕新式电力系统需求，供给系统安全、并网友爱、灵敏调控的归纳自动化产品，以及可完结无人值守、长途操控、状况检修的人工智能型集控运维系统解决计划；在传统动力发电范畴，供给自主可控的电力维护、电气自动化、进程自动化、仿真训练等整体解决计划与服务，继续提高发电范畴的智能化和才智化水平。

  才智配电事务：助力构建新式配电系统，为国内外供电企业及大型作业客户的智能配电及才智动力服务，供给一二次交融配备、智能终端、电力分配自动化系统、归纳动力办理及设备运维管控系统等全系列产品、整体解决计划及配套服务，完结“源-网-荷-储”一体化运转办理。

  才智用电事务：面向钢铁冶金、石油化工、轨道交通、港口、园区等作业供用电范畴，供给供用电系统智能维护与操控、归纳动力、物联安全等整体解决计划与服务；面向工商业等终端用电范畴，自研依据AI与物联网的系列产品与解决计划，供给用电安全的检测、预警、维护等归纳服务，帮忙用户打造立体的用电安全办理系统，继续提高用户用电的安全、智能水平。

  直流输电及电力电子使用：面向电力、工业等范畴供给电力电子设备供给、技能服务和成套集成解决计划，包含电能质量归纳管理、高压直流输电、交直流混合配电网成套设备、直流融冰、高牢靠性供电等产品与解决计划，完结电能高效、牢靠、智能、清洁的传输与使用。

  分布式动力及储能事务：面向分布式动力、储能、微网等范畴供给设备供给与技能服务，包含能量办理系统、集控与运维系统、分布式动力成套设备、储能系统等全方位产品及整体解决计划，完结分布式动力及储能系统的灵敏调控、智能运维、安全高效。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  陈说期内，公司董事会和运营团队活跃应对外部环境改变，继续技能创新，加强商场出售及产品开发办理，在运营办理、客户服务、文化建造多方面推动改善与提高，完结运营收入42.98亿元，同比增加11.26%；完结归属于上市公司股东净赢利4.52亿元，同比增加31.38%，主运营务运营质量继续提高。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日在公司榜首会议室以现场与通讯相结合的方法举行第六届董事会第二十一次会议。本次会议告诉于2022年3月19日以电子邮件的方法宣布，会议由董事长高秀环女士招集和掌管，会议应到会董事7名，实践到会董事7名，其间董事祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、独立董事陈晋蓉女士及独立董事钱晖先生以通讯方法表决，悉数董事均参加表决一切计划。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件的规矩。

  1、审议经过《关于公司2021年度总裁作业陈说的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  2、审议经过《关于公司2021年度董事会作业陈说的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  3、审议经过《关于公司2021年度财政决算陈说的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  4、审议经过《关于公司2022年度财政预算陈说的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  5、审议经过《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  依据中证天通会计师事务所（特别一般合伙）出具的《审计陈说》（中证天通[2022]证审字第0100002号），四方股份母公司2021年度完结净赢利为225,445,957.74 元，累计可供股东分配的赢利为784,181,172.03元。公司拟以2021年底总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），算计发放现金盈余406,586,000元，剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配不进行本钱公积转增股本和送红股。

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《2021年度赢利分配计划公告》（公告编号：2022-006）。

  6、审议经过《关于公司2021年年度陈说及其摘要的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

  7、审议经过《关于公司2021年度内部操控点评陈说的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《2021年度内部操控点评陈说》。

  8、审议经过《关于续聘公司2022年度审计安排的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《关于续聘2022年度审计安排的公告》（公告编号：2022-007）。

  9、审议经过《关于承认公司董事、高档办理人员2021年度薪酬的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  公司董事、高档办理人员2021年度薪酬详细金额已在公司2021年年度陈说中宣布。

  10、审议经过《关于公司董事、高档办理人员2022年度薪酬规范的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  依据公司2022年度运营方针和各董事、高档办理人责任分工，考虑同作业、同规划可比较公司的状况，结合北京区域上市公司薪酬水平，经过充沛调研与剖析，提议2022年度公司董事补贴和高档办理人员的薪酬计划如下：

  董事和高管团队的薪酬规划依照公司优化后的薪酬架构，依据个人上年的考评状况，结合2022年的责任分工、接受的战略使命，归纳点评承认年度薪酬规划金额。

  优化高管绩效办理办法，参阅“岗位称重”的逻辑，打破原有绩效系统的权重约束，对高管的年度绩效考核试行“积分制”。从公司绩效方针的分化、对分担安排的支撑、公司战略使命的推动三个维度设置方针，方针和方针之间不设置权重。年头依据每项方针的应战性设置估计积分额度，方针应战性越高、接受的使命越多，积分越多，经过“揭榜挂帅”的机制引导高管勇挑重担。年底将归纳估计积分和实践积分鉴定绩效效果。绩效等级越优异，相应年度奖金越高，引导高管团队活跃寻觅新的事务增加点、接受更多要点作业使命，然后促进公司的继续稳健增加。

  11、审议经过《关于公司2021年度环境、社会、公司管理陈说的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《北京四方继保自动化股份有限公司2021年度环境、社会、公司管理陈说》。

  12、审议经过《关于公司向花旗银行（我国）有限公司北京分行请求归纳授信的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  赞同公司向花旗银行（我国）有限公司北京分行请求归纳授信融资额度美元叁佰万整，授信期限为壹年，担保方法为寄存确保金。

  13、审议经过《关于公司向我国民生银行股份有限公司北京分行请求归纳授信及为子公司供给担保的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《关于为子公司供给担保公告》（公告编号：2022-008）。

  14、审议经过《关于公司向汇丰银行（我国）有限公司请求归纳授信及为子公司供给担保的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《关于为子公司供给担保公告》（公告编号：2022-008）。

  截止2021年12月31日，公司直接控股子公司四方印度财物负债率超越70%，本计划中关于公司及全资子公司继保工程为直接控股子公司四方印度供给担保事项需要提交公司股东大会审议。

  15、审议经过《关于公司向我国建造银行股份有限公司北京中关村分行请求归纳授信及为子公司供给担保的计划》，赞同票7票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《关于为子公司供给担保公告》（公告编号：2022-008）。

  截止2021年12月31日，公司直接控股子公司四方印度财物负债率超越70%，本计划中关于公司为直接控股子公司四方印度供给担保事项需要提交公司股东大会审议。

  公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述计划5、7、8、9、10、13、14、15宣布了独立定见，详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议有关事项宣布的独立定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  经中证天通会计师事务所（特别一般合伙）审计，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度完结净赢利为225,445,957.74 元，累计可供股东分配的赢利为784,181,172.03元。

  归纳考虑对出资者的合理报答和公司未来开展，结合公司的现金状况，公司拟定2021年度赢利分配预案为：拟以2021年底总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），算计发放现金盈余406,586,000元，剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次赢利分配不进行本钱公积转增股本和送红股。

  在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  公司于2022年3月29日举行第六届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》，赞同本次赢利分配计划并赞同将该计划提交公司2021年度股东大会审议。

  公司整体独立董事以为：公司2021年度赢利分配计划契合我国证券监督办理委员会及上海证券交易所关于赢利分配的规矩，契合公司章程的相关要求，不存在危害出资者利益尤其是中小股东利益的状况。公司2021年度赢利分配计划注重对出资者的合理报答，归纳考虑了公司的久远开展，本次赢利分配计划合理。赞同公司2021年度赢利分配计划。

  公司于2022年3月29日举行第六届监事会第十三次会议审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》，监事会以为公司2021年度赢利分配计划充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康开展。赞同本次赢利分配计划。

  本次赢利分配计划结合了公司开展阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严峻影响，不会影响公司正常运营和长时间开展。

  公司2021年度赢利分配计划需要提交公司2021年度股东大会审议赞同后施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行第六届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于续聘公司2022年度审计安排的计划》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所” “中证天通”）为公司2022年度财政审计安排和内控审计安排。本事项需要提交公司股东大会审议经过，现将有关事项公告如下：

  截止2021年12月31日，中证天通会计师事务所合伙人（股东）44人，注册会计师244人，签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数90人。

  中证天通会计师事务所2021年度事务收入为3.44亿元，其间，审计事务收入为2.40亿元，证券事务收入为0.32亿元。

  2021年度，中证天通会计师事务所上市公司年报审计项目16家，收费总额0.16亿元，触及的首要作业包含电气机械和器材制作业、医药制作业、核算机、通讯和其他电子设备制作业、零售业和其他金融业等。公司同业上市公司审计客户家数为1家。

  中证天通会计师事务所已购买作业稳妥并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿责任，2021年度所投的作业稳妥，累计补偿限额0.70亿元。事务所还计提了1,203.41万元作业危险基金。

  会计师事务所是否存在严峻违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象：否。

  中证天通会计师事务所近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法1次、自律监管办法0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法2次和自律监管办法0次。

  项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业阅历丰厚、具有相应资质并长时间从事证券服务事务的专业人士，具有相应专业担任才能。

  拟签字项目合伙人：姜长龄先生，我国注册会计师，2010年获得注册会计师执业资历，从事证券服务事务12年，曾担任中航黑豹、泰复实业和四方股份等上市公司财政报表审计、内控审计等各项专业服务，具有相应专业担任才能。

  拟签字注册会计师：易厚震先生，我国注册会计师，2014年获得注册会计师执业资历，从事证券服务事务8年，曾担任内蒙华电、美亚柏科和四方股份等上市公司年报及内控审计项目，曾参加长城军工、海南钧达等公司IPO项目，具有相应专业担任才能。

  拟担任独立复核合伙人：王虎先生，我国注册会计师，于2004年10月入职中证天通从事审计作业，2011年9月至今从事质量操控复核相关作业，曾担任中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计作业，担任内蒙华电、国投新集、中航黑豹、长城军工、丰原药业、四方股份等上市公司质量操控复核作业，具有相应的专业担任才能。

  拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2易厚震和质量操控复核人王虎不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2易厚震和质量操控复核人王虎最近三年未受（收）到刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法。

  本期财政陈说与内控审计费用算计140万元（含税），系依照会计师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费规范承认。

  2022年度财政陈说及内部操控审计费用价格与2021年度相同，需要公司股东大会审议经过。

  （一）公司第六届董事会审计委员会2022年第2次会议审议经过了《关于续聘中证天通为公司2022年度审计安排的计划》，以为中证天通会计师事务地点2021年度财政陈说审计和内部操控审计进程中遵从了独立、客观、公平的执业原则，顺利完结了公司2021年度财政陈说和内部操控审计作业。董事会审计委员会宣布书面审阅定见如下：

  “中证天通会计师事务所（特别一般合伙）在执业进程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，中证天通的独立性契合相关规矩，其专业担任才能、出资者维护才能和诚信状况杰出，为坚持审计作业的连续性，赞同向董事会提议续聘中证天通为公司2022年度财政审计安排和内控审计安排，聘期一年，服务费用为人民币140万元，两边详细权利义务依照合同履行。”

  公司独立董事对公司续聘2022年度审计安排事项宣布了赞同的事前认可定见，并宣布独立定见如下：

  鉴于中证天通会计师事务地点2021年度财政陈说审计及内部操控审计进程中，遵从责任，遵从独立、客观、公平的执业原则，依照年度审计计划完结审计作业，按期出具了公司2021年度财政报表之审计陈说和内部操控审计陈说。为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，公司董事会审计委员会提议续聘中证天通会计师事务所为公司2022年度财政审计安排及内部操控审计安排，聘期一年。咱们赞同该计划内容，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  （三）公司第六届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司续聘2022年度审计安排的计划》，赞同续聘中证天通会计师事务所为公司2022年度财政审计安排和内控审计安排。

  （四）公司第六届监事会第十三次会议审议经过了《关于公司续聘2022年度审计安排的计划》，赞同续聘中证天通会计师事务所为公司2022年度财政审计安排和内控审计安排。

  （五）本次续聘2022年度审计安排事项需要提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●被担保人称号：北京四方继保工程技能有限公司（以下简称“继保工程”）、Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）

  ●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：本次为公司全资子公司担保金额不超越3.30亿元人民币

  为满意子公司的运营开展需求，公司于2022年3月29日举行第六届董事会第二十一次会议，审议经过了：

  1、《关于公司向我国民生银行股份有限公司北京分行请求归纳授信及为子公司供给担保的计划》；

  2、《关于公司向汇丰银行（我国）有限公司请求归纳授信及为子公司供给担保的计划》；

  3、《关于公司向我国建造银行股份有限公司北京中关村分行请求归纳授信及为子公司供给担保的计划》。

  本次为公司全资子公司继保工程供给担保在公司董事会审议权限规模之内，无需提交公司股东大会审议。

  本次为公司直接控股子公司四方印度供给担保在本次董事会审议经往后，需要提交公司股东大会审议。截止2021年12月31日，四方印度运营状况如下：财物总额1,787.36万元人民币，负债总额2,440.97万元人民币，财物净额 -653.61万元人民币，运营收入1,568.75万元人民币，净赢利 -470.34万元人民币，财物负债率136.57%。

  继保工程成立于2003年11月，法定代表人：刘志超，注册本钱：105,000万元，公司持有其股权份额为100%，注册地址为北京市海淀区上地四街9号（四方大厦6层），运营规模为出产输配电及操控设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；出产充电设备、配电开关操控设备、配电自动化智能成套设备、计量设备（限分支安排运营）；施工总承揽、专业承揽、劳务分包；技能开发、技能推广、技能转让、技能咨询、技能服务、技能训练；核算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；出售输配电及操控设备、电力电子设备、充电设备、工业自动操控系统设备、汽轮机旁路设备、复式励磁设备、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及操控专用设备、铁路专用调度通讯设备、站场通讯设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备设备、光通讯传输设备、载波通讯传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通讯交流设备、调制解调器、核算机网络设备、电工仪器外表、供使用外表、环境监测专用仪器外表、地质勘探和地震专用仪器、电子丈量仪器、电站热工外表、核算机、软件及辅佐设备、通讯设备、电子产品、器材和元件、配电开关操控设备、配电自动化智能成套设备；工程和技能研究与实验开展；货品进出口、技能进出口、署理进出口；租借办公用房；租借专用设备。

  截止2021年12月31日，继保工程运营状况如下：财物总额398,887.95万元人民币，负债总额264,479.32万元人民币，财物净额134,408.63万元人民币，运营收入306,960.06万元人民币，净赢利16,647.48万元人民币。

  四方印度成立于2015年7月，注册本钱5000万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和天然人冯爱仙一起建立，其间四方香港持有其99%股权，天然人冯爱仙持有其1%股权。运营规模为：电力维护系统与自动化系统成套设备的制作、装置及相关咨询服务等事务。

  截止2021年12月31日，四方印度运营状况如下：财物总额1,787.36万元人民币，负债总额2,440.97万元人民币，财物净额 -653.61万元人民币，运营收入1,568.75万元人民币，净赢利 -470.34万元人民币，财物负债率136.57%。

  为满意公司子公司的运营开展需求，公司请求归纳授信为公司子公司供给担保，详细如下：

  董事会以为，本次担保事项契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩（2022年1月修订）》及《公司章程》等相关规矩，被担保方为公司全资子公司及直接控股子公司，公司对其具有本质操控权，且运运营绩安稳，资信状况杰出，担保危险可控，公司对其供给担保不会危害公司的利益。

  公司独立董事就上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所（）的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项宣布的独立定见》。

  到本公告宣布日，公司对全资子公司及直接控股子公司供给的担保总额为123,000万元，占公司2021年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净财物的31.77%。本公司除为全资子公司及控股子公司供给担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的状况。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日在公司601会议室以现场表决的方法举行第六届监事会第十三次会议。本次会议告诉于2022年3月19日以电子邮件的方法宣布，会议由监事会主席刘晓亚女士招集和掌管，会议应到会监事3名，实践到会监事3名，悉数监事均参加表决一切计划。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。

  1、审议经过《关于公司2021年度监事会作业陈说的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票；

  2、审议经过《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《2021年度赢利分配计划公告》（公告编号：2022-006）。

  3、审议经过《关于公司2021年年度陈说及其摘要的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票；

  监事会依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规矩（2022年1月修订）》、《关于做好主板上市公司2021年年度陈说宣布作业的告诉》等有关规矩，审阅公司2021年年度陈说及其摘要，审阅定见如下：

  1）公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合《公司章程》等法令、法规和公司内部办理制度的各项规矩；

  2）公司2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规矩，所包含的信息能真实地反映出公司陈说期内的运营办理和财政状况等事项；

  3）在提出本定见前，没有发现参加2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  4、审议经过《关于公司2021年度内部操控点评陈说的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《2021年度内部操控点评陈说》。

  5、审议经过《关于续聘公司2022年审计安排的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票；

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《关于续聘2022年度审计安排的公告》（公告编号：2022-007）。

  6、审议经过《关于承认公司监事2021年度薪酬的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票；

  7、审议经过《关于公司监事2022年度薪酬规范的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票；

  依据公司2022年度运营方针以及公司各位监事的作业责任，拟对公司监事2022年度的薪酬规范予以承认。公司监事2022年度的薪酬包含该等人员2022年度发放的月度薪酬及年度绩效奖赏，公司监事的月度薪酬依据公司薪酬系统承认规范发放，年度绩效奖赏依据公司运营状况以及自己的年度绩效考核效果核算发放。公司将依据相关法令法规一致代扣代缴个人所得税。

  8、审议经过《关于公司2021年度环境、社会、公司管理陈说的计划》，赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（）的《北京四方继保自动化股份有限公司2021年度环境、社会、公司管理陈说》。