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  公司在接受成套项目时，为满意用户需求，公司产品与相关方产品间存在彼此配套联系，构成一定量的相关买卖，是公司与相关方在日常出产运营活动中所发生的，契合公司事务和职业特色，买卖是必要的，且将一向继续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租借等相关买卖，长期以来确保了公司出产运营的有序进行，降低了公司运营本钱。公司与相关方的相关买卖行为遵从商场公允准则，相关买卖并未影响公司运营效果的实在性，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  经认线年度日常相关买卖估计的相关资料，因公司与部分相关人在收购产品及服务的相关买卖添加，公司与部分相关人发生的2022年度日常相关买卖金额将超出估计的规划，需求调整2022年度日常相关买卖的相关方及估计金额。公司日常相关买卖事项买卖价格合理，表现了公平、公平、揭露的准则，契合公司展开规划和运营办理的需求，有利于公司的稳定展开，买卖是必要的，不存在危害公司及中小股东利益的景象，契合整体股东的利益。赞同将上述相关买卖事项提交公司八届三十九次董事会审议。

  公司于2022年11月29日举行八届三十九次董事会，6名相关董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光芒先生和刘武周先生对该方案进行了逃避表决，公司3名非相关董事尹项根先生、翟重生先生和王叙果女士以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于调整2022年度日常相关买卖估计的方案》。

  2022年度，因公司与部分相关人在收购产品及服务的相关买卖添加，公司与部分相关人发生的2022年度日常相关买卖金额将超出估计的规划，需求调整2022年度日常相关买卖的相关方及估计金额。本次调整2022年度日常相关买卖估计金额契合公司正常运营的需求。公司与上述相关方的日常相关买卖事项均归于公司主营事务范畴之内。上述相关买卖均系根据商场化、两边自愿、揭露、公平的准则展开，不存在经过相关买卖进行利益输送的景象，不会对公司本期以及未来的财政状况、运营效果发生严重影响，也不会影响公司的独立性、危害公司和中小股东的利益。

  公司董事会在审议上述方案时，公司6名相关董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光芒先生和刘武周先生对该方案逃避表决，契合《公司法》《公司章程》的规矩。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年11月29日，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会审议经过了《关于估计2023年度日常相关买卖的方案》，审议效果为3票赞同，0票对立，0票放弃。董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光芒先生、刘武周先生为相关董事逃避表决。公司独立董事已对该事项进行事前认可并宣布了独立定见。关于估计2023年度日常相关买卖事项需求提交公司2022年第2次暂时股东大会审议。

  2023年度，因日常运营事务需求，公司与许继集团有限公司及其所属企业、我国电气配备集团有限公司及其所属企业等相关方发生相关买卖估计金额为90.63亿元，2022年1-10月，公司与所宣布相关人的日常相关买卖实践发生金额为264,089.70万元。

  注：根据深交所《股票上市规矩》等相关规矩，国家电网有限公司及其所属企业2022年为公司相关方，2023年将不再为公司相关方。

  主营事务：对电力配备、信息、环保、轨迹交通、高新技能职业进行出资和运营办理；商贸（触及答应项目凭有用答应证运营）；电力配备、轨迹交通设备、新动力发电设备、节能设备、才智城市设备的出产、出售和服务；从事货品和技能的进出口事务（国家法律法规规矩应经批阅方可运营或制止进出口的货品和技能在外）；工程施工、设备、检修、实验及工程承揽事务；承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；电力技能服务；设备租借；房子租借。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，许继集团有限公司总财物240.84亿元，净财物98.92亿元，2021年完成运营收入146.15亿元，净利润7.28亿元。

  主营事务：答应项目:电线、电缆制作;建造工程施工;修建劳务分包;建造工程监理;建造工程勘测;建造工程规划;发电事务、输电事务、供(配)电事务;输电、供电、受电电力设备的设备、修补和实验;货品进出口;技能进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)一般项目:发电机及发电机组制作;发电机及发电机组出售;输配电及操控设备制作;智能输配电及操控设备出售;电线、电缆运营;光缆制作;光缆出售;电力设备器件制作;五金产品制作;电工器件制作;电机制作;电机及其操控体系研制;新式动力技能研制;工程和技能研究和实验展开;软件开发;对外承揽工程;接受总公司工程建造事务;住宅租借;机械设备租借;电力电子元器件出售;电力电子元器件制作;工业自动操控体系设备制作;工业自动操控体系设备出售;招投标署理服务;轨迹交通专用设备、要害体系及部件出售;技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广;实业出资;出资办理。(除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)

  首要财政数据：我国电气配备集团有限公司成立于2021年9月23日，到2021年12月31日，暂无财政数据。

  主营事务：一般项目：电线、电缆运营；光缆制作；光缆出售；塑料制品制作；塑料制品出售；有色金属合金制作；有色金属合金出售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制作；高铁设备、配件制作；高铁设备、配件出售；其他电子器件制作；高性能有色金属及合金资料出售；金属资料出售；金属结构制作；金属结构出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；货品进出口；技能进出口。(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)答应项目：电线、电缆制作。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)

  首要财政数据：截止2021年12月31日，西安西电光电缆有限责任公司财物总额12.79亿元，净财物2.28亿元， 2021年完成运营收入15.20亿元,净利润0.53亿元。

  主营事务：一般项目：电子真空器件制作；电子元器件制作；密封件制作；机械零件、零部件加工；电子真空器件出售；密封件出售；货品进出口；技能进出口；进出口署理；国内买卖署理；电力职业高效节能技能研制；真空镀膜加工；软件开发；电力电子元器件制作；电力电子元器件出售；太阳能发电技能服务；金属切削加工服务；有色金属合金出售；太阳能热发电产品出售；太阳能热使用产品出售；太阳能热使用配备出售；光伏设备及元器件出售；光伏设备及元器件制作；新动力原动设备制作；风力发电技能服务；智能输配电及操控设备出售；输配电及操控设备制作(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。答应项目：建造工程规划；建造工程施工(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司总财物11.17亿元，净财物6.37亿元，2021年完成运营收入10.1亿元，净利润5,216.28万元。

  主营事务：高压开关、输配电及操控设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测设备等）、电力金具、充换电设备、电力储能电源体系、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿设备、智能机器人、移动电力储能配备等电气产品和器件的研制、规划、出产、设备、出售、修补及技能开发、技能转让、技能服务、技能训练；咨询服务（国家专项规矩的在外）；对外进出口买卖（国家限制或制止进出口的产品及技能在外），出资及出资办理；锅炉、压力容器、压力管道的研制、出产、出售、设备、改造及修补（凭有用答应证运营）；模具及其他东西制作；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）、套管的出产、出售；气体收回净化处理、检测、监测设备制作；电力工程总承揽服务；承揽与实力、规划、成绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设备；设备融资租借；电力供应；电气产品买卖署理；租借场所、房子及设备；路途一般货品运送，大型物件运送。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制作、机械零部件加工、电动机制作、通用设备修补、商务署理署理服务。高压开关设备收回处置。触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，河南平高电气股份有限公司总财物191.75亿元，净财物94.93亿元，2021年完成运营收入92.73亿元，净利润1.20亿元。

  注册地址：许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新动力产业园研制大楼三楼

  主营事务：储能归纳监控体系、电池办理体系、电池箱、预装式储能电站、电池保护设备等储能相关产品的研制、规划、出产、出售、体系集成、运维检修及相关技能服务；电力工程总包。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，许昌许继电科储能技能有限公司总财物2.87亿元，净财物0.57亿元，2021年完成运营收入2.18亿元，净利润0.01亿元。

  主营事务：节能技能推广服务；电、气、冷、热归纳动力产品的研制、规划、出售和服务；用户侧节能确诊、规划、改造、检测评价；归纳动力范畴技能咨询服务；归纳动力信息技能开发、咨询、服务、转让；归纳动力服务的工程咨询、体系集成、工程承揽及相关技能服务；电力工程承揽；修建机电设备工程施工；承装（修、试）电力设备；用能设备、配电设备运维、检修服务；工程规划、监理及电力设备运营服务；城市归纳办理渠道运营服务；计算机体系服务；智能修建体系开发与集成。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  首要财政数据：截止2021年12月31日，河北雄安许继电科归纳动力技能有限公司总财物0.96亿元，净财物0.34亿元，2021年完成运营收入1.33亿元，净利润0.03亿元。

  信誉状况：经查询，河北雄安许继电科归纳动力技能有限公司不是失期被履行人。

  主营事务：机电设备的储藏、设备、调试、相关人员的训练；展开成套项目的技能开发、咨询、服务、转让；翻译服务；国内买卖（国家专项批阅的在外）；自营和署理各类产品和技能的进出口（但国家限制公司运营或制止进出口的产品技能在外）；承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；农业机械及配件的出售；医疗器械运营（按《医疗器械运营企业答应证》答应事项运营）。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，许继集团世界工程有限公司总财物6.43亿元，净财物1.02亿元，2021年完成运营收入3.41亿元，净利润0.09亿元。

  主营事务：开发、出产、出售：电磁丈量技能、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱（柜）、电能收集终端设备及配件、新动力轿车和小型电动车的充电设备及其检测实验设备、电能计量设备和互感器及其检测实验设备、检测实验室体系、信息安全类设备、商用暗码产品、归纳动力管控体系及设备、人工智能及智能制作设备、电子元器件；信息体系集成服务；计算机体系及技能服务、技能转让、技能咨询、售后服务；电力工程技能服务；电工仪器仪表和充电设备租借；电力电工设备体系工程开发；进出口买卖。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，黑龙江省电工仪器仪表工程技能研究中心有限公司总财物2.45亿元，净财物0.76亿元，2021年完成运营收入2.65亿元，净利润0.06亿元。

  信誉状况：经查询，黑龙江省电工仪器仪表工程技能研究中心有限公司不是失期被履行人。

  主营事务：一般项目：机械电气设备制作；电气设备出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；货品进出口；充电桩出售；住宅租借；非寓居宅地产租借；出售署理；机械电气设备出售；储能技能服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：输电、供电、受电电力设备的设备、修补和实验；建造工程施工（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总财物16.70亿元，净财物2.36亿元，2021年完成运营收入5.57亿元，净利润8.97万元。

  主营事务：电力咨询服务；智能输配电及操控设备出售；分布式沟通充电桩出售；变压器、整流器和电感器制作；配电开关操控设备制作；光伏设备及元器件制作；其他输配电及操控设备制作；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设备；电力工程施工总承揽相应资质等级承揽工程规划的工程施工；电动轿车直流充电机的出产、制作和出售；其他未列明的机械设备租借服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  首要财政数据：截止2021年12月31日，福州许继电气有限公司总财物3.95亿元，净财物0.69亿元，2021年完成运营收入3.40亿元，净利润-0.14亿元。

  主营事务：电力工程施工总承揽；修建造备工程施工；电力设备承装、承修、承试；电力设备的出售与租借、技能咨询、技能服务；工程咨询；工程规划；工程办理服务；工程运转保护。

  首要财政数据：截止2021年12月31日，河南许继电力工程有限公司总财物2.57亿元，负债总额1.99亿元，净财物0.57亿元，2021年完成运营收入1.93亿元，净利润0.04亿元。

  主营事务：各种特种作业车、抢险车、专用轿车、工程机械、建造机械、环保机械等产品及相关零部件的规划、制作、出售、租借及技能服务；载货轿车出售；轿车车厢及配件制作出售；电力设备的代购、代销、电力设备实验、检修、租借；电力技能咨询、服务；轿车修补（二类轿车修补）；智能操控体系工业机器人制作；不停电作业设备的营销、实验、租借及技能咨询，不停电作业工程服务及训练；设备租借（特种设备在外）、机械、轿车、电子职业技能服务、房子租借；技能咨询服务；运营相关产品进出口事务；相关专业人才训练（以本单位训练为主）（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

  首要财政数据：截止2021年12月31日，许继三铃专用轿车有限公司总财物4.16亿元，负债总额3.47亿元，净财物0.69亿元，2021年完成运营收入3.81亿元，净利润0.14亿元。

  履约才能剖析：以上各相关方均依法存续且出产运营正常，其经济效益和财政状况良好，有较强的履约才能，不会给买卖两边的出产运营带来危险，本公司的独立运营不受影响。

  1.定价方针与定价根据。上述日常相关买卖是在不违背《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩的前提下，投标合同的定价方针和定价根据依照投标规矩确认，非投标合同由两边参照同期商场价洽谈确认。

  2.相关买卖协议签署状况。公司相关买卖事项根据公司与许继集团签定的《日常相关买卖整体协议》等文件履行，以上相关买卖协议的签署，确保了相关买卖的定价公允、合理，程序标准，不危害公司及公司股东的利益，现在上述协议仍在履行中。

  公司在接受成套项目时，为满意用户需求，公司产品与相关方产品间存在彼此配套联系，构成一定量的相关买卖，是公司与相关方在日常出产运营活动中所发生的，契合公司事务和职业特色，买卖是必要的，且将一向继续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租借等相关买卖，长期以来确保了公司出产运营的有序进行，降低了公司运营本钱。公司与相关方的相关买卖行为遵从商场公允准则，相关买卖并未影响公司运营效果的实在性，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  公司估计的2023年日常相关买卖事项买卖价格、金额合理，表现了公平、公平、揭露的准则，契合公司展开规划和运营办理的需求，有利于公司的稳定展开，买卖是必要的，不存在危害公司及中小股东利益的景象，契合整体股东的利益。赞同将上述相关买卖事项提交公司八届三十九次董事会审议。

  公司于2022年11月29日举行八届三十九次董事会，6名相关董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光芒先生、刘武周先生进行了逃避表决，公司3名非相关董事尹项根先生、翟重生先生和王叙果女士以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于估计2023年度日常相关买卖的方案》。

  公司估计2023年日常相关买卖事项是公司与相关方在日常出产运营活动中所发生的，契合公司事务和职业特色，买卖是必要的，且将一向继续。该等买卖均根据公司与相关方签定的相关协议以商场价格进行，表现了公平、公平、揭露的准则，买卖内容合法有用，不存在危害公司及中小股东权益的状况，不影响公司的独立性，契合公司和整体股东的利益。

  公司董事会在审议上述方案时，公司6名相关董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光芒先生和刘武周先生对该方案逃避表决，契合《公司法》《公司章程》的规矩。