欧宝体育娱乐平台:川仪股份：2017年第一次临时股东大会会议资料

  重庆川仪自动化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年四月 目 录 议案：关于预计公司 2017 年度日常关联交易情况的议案…………1 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 关于预计公司 2017 年度日常关联交易情况的议案 各位股东： 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交 易指引》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证生产经 营的顺利运行，公司结合 2017 年度生产经营计划，就 2017 年日常关联交 易预计情况说明如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2016 年实际 预计金额与实际发 2016 年预 关联交易类别 关联人 发生金额 生金额差异较大的 计金额 (未经审计) 原因 重庆四联新能源有限公司 90,000 29,199.29 市场变化，业务减少 签订的 35,000 万元 合同已执行完毕，根 重庆银海融资租赁有限公司 35,000 1,139.04 据实质重于形式的原 则，按代理业务确认 营业收入 河南中平川仪电气有限公司 3,000 842.66 市场变化，业务减少 重庆横河川仪有限公司 1,250 1,184.83 重庆四联光电科技有限公司 700 192.94 市场变化，业务减少 重庆川仪精密机械有限公司 300 19.71 市场变化，业务减少 重庆四联房地产开发有限公司 销售货物 重庆四联交通科技有限公司 兰州四联光电科技有限公司 重庆荣凯川仪仪表有限公司 中国四联仪器仪表集团有限公司 重庆耐德工业股份有限公司 410 432.12 重庆川仪微电路有限责任公司 重庆四联特种装备材料有限公司 重庆安美科技有限公司 重庆市伟岸测器制造股份有限公 司 重庆四联光电半导体材料有限公司 — 29.40 第 1 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 重庆四联微电子有限公司 - 24.72 重庆昆仑仪表有限公司 - 11.65 重庆四联元润科技有限公司 - 9.21 小 计 130,660 33,085.57 重庆横河川仪有限公司 30,000 22,809.37 重庆四联光电科技有限公司 5,000 668.62 市场变化，业务减少 重庆川仪精密机械有限公司 2,000 1,456.03 重庆荣凯川仪仪表有限公司 3,000 3,182.82 重庆川仪微电路有限责任公司 1,500 979.22 重庆昆仑仪表有限公司 1,500 1,654.04 重庆安美科技有限公司 350 287.95 采购货物 重庆汇鼎电子电路有限公司 兰州四联光电科技有限公司 重庆耐德工业股份有限公司 500 1,050.33 重庆四联特种装备材料有限公司 河南中平川仪电气有限公司 重庆四联投资管理有限公司 重庆四联元润科技有限公司 - 9.34 小 计 43,850 32,097.72 需做担保的贷款额 中国四联仪器仪表集团有限公司 17,000 9,176.89 接受担保 减少 小 计 17,000 9,176.89 重庆横河川仪有限公司 650 399.53 重庆市两江新区信联产融 有限公司 出租资产（含 4 3.55 重庆荣凯川仪仪表有限公司 使用权） 重庆川仪精密机械有限公司 重庆昆仑仪表有限公司 60 22.97 小 计 714 426.05 中国四联仪器仪表集团有限公司 400 360.65 承租资产 重庆四联光电科技有限公司 20 57.10 小 计 420 417.75 存款和贷 以不优于该行对非关 存款利息 款利率均 联方同类交易的条件 金 按照中国 57.23 收入 进行，其中存款和贷 融 人民银行 款利率均按照中国人 重庆银行股份有限公司 服 颁布的基 民银行颁布的基准利 务 贷款利息 准利率及 率及浮动区间执行 471.75 支出 浮动区间 存款余额 执行 12,801.83 第 2 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 综合授信 额（包括 贷款、保 函、信用 50,000 30,050.96 证、票据 贴现等授 信额） 小 计 50,000 43,381.77 合 计 242,644 118,585.75 说明：上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交 易均在实际发生之前按相关决策权限提交审议。 （三）2017 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 2016 年 占同类 占同类 2017 年预计金额与 2017 年 实际发生 关联交易类别 关联人 业务比 业务比 2016 年发生金额差 预计金额 金额(未经 例(%) 例(%) 异较大的原因 审计) 重庆四联新能源有 30,000 75.76% 29,199.29 91.45% 限公司 依据公司 2017 年经 重庆四联光电科技 3,000 7.58% 192.94 0.60% 营计划预计，该项 有限公司 业务比同期增加 依据公司 2017 年经 河南中平川仪电气 2,000 5.05% 842.66 2.64% 营计划预计，该项 有限公司 业务比同期增加 巫溪县兼善光伏发 1,500 3.79% - - 新增关联方 电有限公司 重庆横河川仪有限 销售货物 1,500 3.79% 1,184.83 3.71% 公司 依据公司 2017 年经 兰州四联光电科技 800 2.02% 373.64 1.17% 营计划预计，该项 有限公司 业务比同期增加 依据公司 2017 年经 重庆四联微电子有 300 0.76% 24.72 0.08% 营计划预计，该项 限公司 业务比同期增加 重庆昆仑仪表有限 11.65 0.04% 依据公司 2017 年经 公司 500 1.26% 营计划预计，该类 重庆四联元润科技 9.21 0.03% 业务比同期增加 有限公司 第 3 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 重庆川仪精密机械 19.71 0.06% 有限公司 重庆耐德工业股份 2.79 0.01% 有限公司 重庆荣凯川仪仪表 7.09 0.02% 有限公司 重庆安美科技有限 0.58 0.00% 公司 重庆四联特种装备 7.52 0.02% 材料有限公司 重庆川仪微电路有 7.73 0.02% 限责任公司 中国四联仪器仪表 14.32 0.04% 集团有限公司 重庆四联光电半导 29.40 0.09% 体材料有限公司 小 计 39,600 100.00% 31,928.08 100.00% 重庆横河川仪有限 30,000 70.42% 22,809.37 71.34% 公司 重庆望变电气（集 根据公司 2017 年经 2,000 4.69% - - 团）股份有限公司 营计划预计 重庆昆仑仪表有限 2,000 4.69% 1,654.04 5.17% 公司 重庆川仪精密机械 2,000 4.69% 1,456.03 4.55% 有限公司 重庆荣凯川仪仪表 2,000 4.69% 3,182.82 9.96% 有限公司 重庆川仪微电路有 上年关联交易合同 1,600 3.76% 979.22 3.06% 限责任公司 金额为 1226 万元 重庆四联光电科技 采购货物 1,000 2.35% 668.62 2.09% 有限公司 根据公司 2017 年经 重庆安美科技有限 600 1.41% 287.95 0.90% 营计划预计，该项 公司 业务比同期增加 根据公司 2017 年经 河南中平川仪电气 400 0.94% 235.00 0.74% 营计划预计，该项 有限公司 业务比同期增加 重庆四联特种装备 102.39 0.32% 材料有限公司 重庆耐德工业股份 1,000 2.35% 72.83 0.23% 有限公司 兰州四联光电科技 30.98 0.10% 有限公司 第 4 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 重庆四联元润科技 9.34 0.03% 有限公司 重庆四联投资管理 482.10 1.51% 有限公司 小 计 42,600 100.00% 31,970.69 100% 依据业务发展需要 中国四联仪器仪表 预计，公司不提供 接受担保及资 集团有限公司及其 70,000 100% 9,176.89 100% 反担保，也不支付 金等 子公司 相关联的费用 小 计 70,000 100% 9,176.89 100% 该公司租用公司不 重庆横河川仪有限 950 93.69% 399.53 93.78% 动产发生明显的变化，收 公司 取租金增加 重庆市两江新区信 联产融有 限公司 出租资产（含 重庆荣凯川仪仪表 4 0.39% 3.55 0.83% 使用权） 有限公司 重庆川仪精密机械 有限公司 重庆昆仑仪表有限 60 5.92% 22.97 5.39% 公司 小 计 1014 100% 426.05 100.00% 中国四联仪器仪表 400 80% 360.65 86.33% 集团有限公司 公司租该公司不动 承租资产 重庆四联光电科技 100 20% 57.10 13.67% 产变化，支付租金 有限公司 增加 小 计 500 100% 417.75 100.00% 以不优于该行对非 关联方同类交易的 存款利息 金 存款和贷款利率均按 57.23 0.13% 条件进行，其中存 收入 融 重庆银行股份有限 照中国人民银行颁布 款和贷款利率均按 服 公司 的基准利率及浮动区 照中国人民银行颁 务 间执行 布的基准利率及浮 动区间执行 贷款利息 471.75 1.09% 支出 存款余额 12,801.83 29.51% 第 5 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 综合授信 总额（包 括贷款、 依据公司 2017 年经 保函、信 55,000 100% 30,050.96 69.27% 营计划预计，该项 用证、票 业务比同期增加 据等授 信） 小 计 55,000 100% 43,381.77 100% 117,301.2 合 计 208,714 - - 3 特别说明：所列数据可能因四舍五入原因而与依据相关单项数据直接 相加之和在尾数上略有差异。 二、关联方介绍和关联关系 1、中国四联仪器仪表集团有限公司 法定代表人：向晓波； 注册资本：42,806.261755 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号； 主营业务：对仪器仪表及其他产业领域的投资等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人。 2、重庆川仪微电路有限责任公司 法定代表人：张军； 注册资本：4500 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区金华路 309 号； 主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 3、重庆四联特种装备材料有限公司 法定代表人：肖光强； 注册资本：2,000 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区三花石松林坡 15 号； 主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 4、重庆四联房地产开发有限公司 第 6 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 法定代表人：邹进； 注册资本：6,000 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号； 主营业务：房地产开发业务等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 5、重庆四联光电科技有限公司 法定代表人：卿玉玲； 注册资本：50,000 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号； 主营业务：LED 及其应用产品的生产、销售及服务等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 6、重庆四联新能源有限公司 法定代表人：卿玉玲； 注册资本：10,000 万元； 注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号 主营业务：太阳能电站开发、系统模块设计等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 7、重庆四联光电半导体材料有限公司 法定代表人：邓勤； 注册资本：9,900 万元人民币； 注册地址：重庆市武隆县白马镇三溪村； 主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨 询服务； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人控制的企业。 8、加拿大四联蓝宝石有限公司 法定代表人：邓勤； 注册资本：1,750 万美元； 注册地址：加拿大英属哥伦比亚省维多利亚 Valnalman 大街 721； 主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制 第 7 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 造、加工、销售及技术咨询服务； 与上市公司的关联关系：控制股权的人控制的企业。 9、兰州四联光电科技有限公司 法定代表人：许达荣； 注册资本：30,000 万元人民币； 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区经十三路以西、支路以东，纬八路 以南、纬六路以北； 主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨 询服务,灯具制造及其安装； 与上市公司的关联关系：控制股权的人控制的企业。 10、重庆四联交通科技有限公司 法定代表人：王卫平； 注册资本：3000 万元人民币； 注册地址：重庆市合川工业园区核心区南沙路； 主营业务：道路交互与通行控制及检测设备、LED 灯具、LED 显示屏的研 发、生产、销售和技术服务； 与上市公司的关联关系：控制股权的人曾经控制的企业。 11、重庆安美科技有限公司 法定代表人：杨军； 注册资本：569 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号； 主营业务：设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板；加工、销售金 属电镀件及塑料电镀件等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的参股公司。 12、重庆荣凯川仪仪表有限公司 法定代表人：王德伟； 注册资本：2,016 万块钱； 注册地：重庆市北碚区澄江桐林村 1 号； 主营业务：研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等； 第 8 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的参股公司。 13、重庆耐德工业股份有限公司 法定代表人：王旭； 注册资本：3,027.15 万元人民币； 注册地：重庆市北部新区杨柳路 6 号； 主营业务：油气装备、环境机械、军用装备与特种车、汽车减振器等 产品的研发、制造和技术集成等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的参股公司。 14、重庆川仪精密机械有限公司 法定代表人：杨军； 注册资本：450 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村 1 号； 主营业务：制造、销售光纤通讯金属件及仪表精密零件等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的参股公司，且董事黄治华先 生曾经为该公司董事。 15、重庆横河川仪有限公司 法定代表人：吴朋； 注册资本：1,800 万美元； 住所：重庆市北部新区黄山大道中段 61 号； 主营业务：差压、压力变送器、记录仪的开发设计、生产、销售及售 后服务；差压、压力变送器、记录仪、分析仪、工业自动化控制管理系统及其 他工业仪器的零售、批发、佣金代理（不含拍卖）及其进出口业务和相关 配套业务等； 与上市公司的关联关系：公司参股公司。 16、河南中平川仪电气有限公司 法定代表人：渠清团； 注册资本：3,100 万元人民币； 注册地：平顶山市高新技术产业开发区建设路 616 号； 主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设施、防 第 9 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 爆电器、自动化设备等； 与上市公司的关联关系：公司参股公司。 17、重庆四联投资管理有限公司 法定代表人：廖绍容； 注册资本：21,275.98 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号； 主营业务：利用自有资金从事投资业务（不含金融服务），对所投资资 产进行经营管理；投资管理信息咨询服务；企业管理服务； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 18、重庆市两江新区信联产融有限公司 法定代表人：廖绍容； 注册资本：10000 万元人民币； 注册地：北部新区高新园黄山大道中段 61 号； 主营业务：办理各类贷款、票据贴现、资产转让等； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的参股公司。 19、重庆银行股份有限公司 法定代表人：甘为民； 注册资本：270,522.7505 万元人民币； 注册地：重庆市渝中区邹容路 153 号； 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结 算；承兑贴现等业务； 与公司关联关系：公司董事邓勇先生同时兼任重庆银行董事。 20、重庆市伟岸测器制造股份有限公司 法定代表人：杨劲松； 注册资本： 5300 万元人民币； 注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 66 号； 主营业务：自动化仪器仪表的技术开发、制造、销售；销售：五金、 电器机械及器材、水暖器材；自动化系统集成；仪表设施安装、调试及维 修；自动化技术服务、技术咨询； 第 10 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 与公司关联关系：公司上届独立董事奚家成先生担任独立董事的公司。 21、重庆汇鼎电子电路有限公司 法定代表人：杨军； 注册资本：746 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区天生路 2 号内长沟果园 2-3-1 号； 主营业务：印制电路板的组装设计、生产、销售； 与公司关联关系：公司控制股权的人董事卿玉玲女士担任董事的公司。 22、重庆昆仑仪表有限公司 法定代表人：龚征明； 注册资本： 329.4 万元人民币； 注册地：重庆市万州区高梁镇柳湾村 49 号； 主营业务：压力表的生产销售； 与公司关联关系：公司参股公司。 23、重庆银海融资租赁有限公司 法定代表人：邓勇； 注册资本：120,000 万元人民币； 注册地：重庆市北部新区星光大道 62 号； 主营业务：融资租赁业务，租赁业务，租赁信息咨询服务，财务顾问 业务，从事与融资租赁业务有关的商业保理业务； 与上市公司的关联关系：公司董事邓勇先生担任董事长的公司 24、重庆四联微电子有限公司 法定代表人：张军； 注册资本：6,000 万元人民币； 注册地：重庆市北部新区杨柳路 2 号 B 塔楼第八层； 主营业务：集成电路及其相关电子科技类产品及软件产品的研发、设计、制 造、销售与工程及技术服务；展台、展柜的设计、制造、销售；环境技术 咨询及环保设备的设计、制造、销售；物联网产品的设计、制造、销售； 货物及技术进出口业务； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 第 11 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 25、重庆四联元润科技有限公司 法定代表人：刘速； 注册资本：1,000 万元人民币； 注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号； 主营业务：照明器具研发制造、销售及技术咨询；城市照明设计；从 事建筑相关业务；销售仪器仪表、自动化工程成套仪器设施及其技术咨询 服务；电力电工设备销售及其技术咨询服务； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人控制的公司。 26、巫溪县兼善光伏发电有限公司 法定代表人：杨军； 注册资本：1,000 万元人民币； 注册地：重庆市巫溪县城厢镇马镇新城（盐务小区）； 主营业务： 光伏发电；太阳能电站开发；电力供应；太阳能光伏、光 热技术开发；太阳能电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让； 与上市公司的关联关系：公司控制股权的人的控股子公司。 27、重庆望变电气（集团）股份有限公司 法定代表人：杨泽民； 注册资本：19,432 万元人民币； 注册地：重庆市长寿区晏家街道齐心东路 10 号； 主营业务： 普通货运；变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他 电气机械器材的制造、销售、检修、安装；新材料的研发；电工钢、非晶 材料生产、销售；输配电及控制设备制造、安装、修试；高低压开关柜设 备制造；机械加工；水利电力工程安装及有关技术、产品的开发与销售， 技术咨询，智能电网系统解决方案； 与上市公司的关联关系：公司董事张乐先生担任董事的公司。 三、定价原则及定价依据 公司 2017 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满 足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接 受担保及资金、出租资产、承租资产等关联交易。 第 12 页，共 13 页 重庆川仪自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料 公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允 的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则,确定交易价格； 若交易的产品或劳务没明确的市场行情报价时，由交易双方根据成本加上合 理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场 原则，不损害公司及另外的股东的利益。 本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详 见公司于 2017 年 3 月 23 日披露的《川仪股份第三届董事会第二十五次会 议决议公告》（公告编号：2017-008）和《川仪股份关于 2017 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2017-009）。 现将本议案提请各位股东审议。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2017 年 4 月 7 日 第 13 页，共 13 页